В России планируется контролировать карты иностранных банков

control-bank-card-Russia

В России продолжается развитие законодательства по контролю за финансовыми операциями. В правительстве был зарегистрирован проект очередного документа, который должен препятствовать незаконным транзакциям и отмыву денег. В нем описывается возможность контроля за снятием средств в отечественных банкоматах с карт, выпущенных за пределами страны. Кроме самого закона, будет составлен список стран, чьи карты должны попасть под подобный контроль.

Если эта норма вступит в силу, то российские банки будут обязаны информировать Росфинмониторинг об обналичивании любого размера средств с зарубежной карты. Сейчас такие транзакции полностью анонимны и скрыты от государства.

Насколько это коснется игроков в покер, которые используют карты Skrill или Neteller, точно еще неизвестно. Они полностью подпадают под этот закон. И если он будет принят, карты от этих платежных систем полностью потеряют свое главное преимущество перед всеми остальными. И тут уже не так важно, что выпустившие их организации не являются банками.

Впрочем, кроме факта принятия законопроекта, важна еще разработка механизмов его реализации и исполнения. Как каждое отдельное снятие денег с анонимной карты будет привязываться к конкретному человеку? В данном случае правительству проще совсем запретить использование карт зарубежных банков в банкоматах России.

Оставить комментарий