Обладатель золотого браслета WSOP и любитель дорогих турниров Галь Ифраха выиграл уникальный шестизнак, который еще не ловил никто — 142,689, но не долларов, а доказательной базы по обвинению его в незаконной организации азартных игр.
Галь Ифрах — профессиональный покерист. За свою карьеру он получил более $2,200,000 призовых в турнирах и неоднократно появлялся на Live at the Bike и Hustler Casino Live. Возможно, Галь Ифрах улучшил бы этот результат, если бы его не задержали в марте 2022-го.
Ключевых обвинений было два: организация незаконных азартных развлечений и сговор для отмывания средств. Начиная с 2018 года Галь управлял игровыми аппаратами, а выручку инвестировал в недвижимость. Покерист отмывал деньги разными методами: менял на фишки казино, чеки, после чего средства возвращались на его банковский счет.
Федеральные власти уверены в том, что смогут доказать вину игрока. Они предоставили суду колоссальные 142,689 страниц расшифрованных документов и записей, которые подтверждают связь ответчика с нелегальным игорным бизнесом. Кроме текстовых материалов, еще есть ряд доказательств в виде электронных устройств: ноутбуки, телефоны и т.д.
Такой объем доказательной базы обвинения равен 438 книгам Дойла Брансона «Суперсистема».
Покериста арестовали в 2022 году. Однако Галь находится под стражей и не выйдет под залог до оглашения результатов суда. Такое решение было принято из-за того, что обвиняемый якобы склонен к побегу.
Слишком долгая слежка ФБР
Вероятно, такое количество доказательств получилось из-за того, что федеральные власти невероятно долго собирали обвинения в адрес предполагаемых преступников. По данным, начала 2018-го по 2022-й покер-про осуществлял незаконную деятельность, заключающуюся в «поставке, работе и обслуживании игровых автоматов и других устройств».
Залы со слотами были открыты в Восточной Калифорнии. Получая от них прибыль, обвиняемый и его подельник перенаправляли деньги на противоположную часть штата, чтобы отмыть их.
«Ифрах и второй обвиняемый Шалом Ифра применяли несколько методов для конвертации поступлений от незаконного азартного бизнеса в прочие средства, чтобы утаить информацию, что их прибыль была получена от ведения незаконного азартного бизнеса», — указано в деле.
Примечательно, что первые доказательства были получены осенью 2018 года. Тогда обвиняемые обсуждали, что нужно взять $150,000 наличными из сейфа и обменять их на фишки казино.
Таким образом, на протяжении трех лет ФБР следило за подозреваемыми, перехватывая текстовые сообщения. Также была организована прослушка. Скорее всего, из-за такого длительного наблюдения и получилось 140 тысяч страниц доказательной базы.
5 лет за бизнес и 20 лет за отмывание денег
Все 142,689 страниц были представлены в конце года. Предварительное слушание назначили на 8 января. Однако сторона защиты запросила время на изучение материалов. Ходатайство было удовлетворено, и суд перенесли на 4 марта.
Если Ифраха признают виновным, то ему грозит до 5 лет лишения свободы по статье за организацию незаконного азартного бизнеса. Отмывание денег карается в США более строго. Если прокурор докажет вину покериста, то Галь может получить дополнительно до 20 лет тюремного заключения.
Хотите поделиться своим мнением или оставить комментарий?
Написать