AMF проникли в компьютеры и данные Amaya

Суд Квебека обнародовал более подробную информацию касательно расследования, которое касалось торговли акциями компании Amaya, происходившее еще до покупки PokerStars.

Согласно последней информации, AMF (специальный орган, уполномоченный правительством Квебека регулировать финансовые рынки провинции) проникли в различные компьютеры, электронную почту и телефонные записи трех должностных лиц Amaya, включая главного исполнительного директора Давида Баазова, главного финансового директора Даниэля Себа и неназванного управляющего.

Также были изъяты данные у старшего руководителя, брокера и ассистента брокера, который был советником в сделке Amaya c Canaccord Genuity Corp. Кроме этого материалы были изъяты у 15-ти брокеров в филиале Монреаля Manulife Securities, которые не участвовали в сделке.

Имена работников в ордере изменены, но исследования Globe и Mail показали, что в течение прошлых двух месяцев двумя целями Canaccord были Стюарт Рафтус, генеральный директор подразделения Bay Street по управлению доходами фирмы, и Питер Кирби, топ брокер, который занимался игорным аспектом компании в течение многих лет.

В ордере также отмечается, что в акциях Amaya фигурирует около 40 клиентов Canaccord, а источник, близкий к расследованию, подтвердил, что большинство из них являются клиентами мистера Кирби.

Одновременно с этим Amaya и Canaccord заявили, что не нашли каких-либо подтверждений правонарушений своих сотрудников. Manulife предоставили регулятору доклад о покупках и продажах акций Amaya, осуществляемых их брокерами, также представитель компании заявил, что они продолжает сотрудничать с регулирующими органами.

В ордере в качестве свидетелей расследования указываются брокер Элли Нассиф от Manulife и директор Марвин Звиклер в Монреале от Canaccord. Расследование AMF было инициировано сотрудником, сообщившим о нарушениях, однако его имя остается неизвестным. Кроме того один из следователей заявил, что у него есть веские основания полагать, что эти анонимные лица ненадлежащим образом раскрывают конфиденциальную информацию о сделке и покупке PokerStars.

Что же касается целей расследования, то регулятор не выдал никаких официальных заявлений. Тем не менее, очевидно, что вокруг прошлогодней нашумевшей сделки сгущаются тучи. Удастся ли регулирующим органам что-либо предъявить компании или все пройдет гладко — покажет только время.

Оставить комментарий