На этой неделе игорный регулятор Италии объявил о том, что он изъял более €28,6 млн незаконных денежных средств у группы подозреваемых в отмывании грязных денег , при помощи сайтов для азартных игр.

Изъятие средств было частью операции «Gambling», которая была проведена в кооперации с иностранными спецслужбами, а конкретно: Мальты, где этим летом. Также прошла череда арестов. Напомним, что спецслужбы Мальты арестовали шесть человек связанных с организованной преступностью. Их счета заморожены в Италии, Сингапуре и Германии, причем большинство средств, проходило именно из Италии и там же генерировалось.

Расследование также показало, что есть более могущественные группировки, расположенные в Румынии, Канарских островах, Нидерландах, Антильских островах и Панаме. В общем, все это означает, что расследование не закончено и нас ждет еще одна волна арестов и блокировок. Хотя следует отметить, что подобные инциденты влияют на рынок онлайн гемблинга в этих странах, а иногда даже ни в чем неповинные игроки попадают под заморозку средств из-за проводящихся оперативных действий.

Хотите поделиться своим мнением или оставить комментарий?

Написать