Как сообщается, Caesars Entertainment Corp., который котируется на бирже Nasdaq как гигант азартных игр, а также контролирует более 50 казино на территории США, заключил с Департаментом Юстиции контракт на $20 млн. для урегулирования обвинений за оплошности в борьбе с отмыванием денег.

Согласно Reuters, «поставщик знаком с данным вопросом», и сделка, о которой общественность должна узнать в течение недели, решит текущий спор между Caesars и Департаментом Юстиции, отделом Казначейства США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) и советом по контролю азартных игр Невады.
За последние несколько лет Caesars неоднократно появлялся на радаре FinCEN, которые уже обвиняли их в реализации слабого управления по борьбе с отмыванием денег и невыполнении закона США о борьбе с отмыванием денег, закона о банковской тайне (BSA), с чем связано расследование, начавшееся еще в 2013 году.

FinCEN применили аналогичные обвинения к Tinian Dynasty Hotel & Casino на Северных Марианских островах. Тогда FinCEN предъявили курорту $75 млн. штрафа, обвиняя их в ведении слишком слабого управления в борьбе с отмыванием денег, и в умалчивании о подозрительной деятельности.

В прошлом управление FinCEN приходило и к другим штрафам, связанных с игорной индустрией в США и невыполнением надлежащей политики по борьбе с отмыванием денег. Например, обвинения, схожие с теми, которые предъявили Caesars Entertainment Corp. применялись и в отношении Trump Taj Mahal Casino Resort в Атлантик Сити, которых оштрафовали на $10 млн., в то время как в 2013 году Las Vegas Sands Corp подверглись контракту с Министерством Юстиции на $47 млн. по аналогичным обвинениям.

Материал подготовлен
Здравствуйте, я Сергей, автор новостей на сайте. С покером я познакомился в 2016 году, когда случайно увидел на спортивном сайте статью об успехах профессиональных покеристов из постсоветских стран. Практически сразу выбрал для себя турниры и не пожалел о своем выборе. Они сочетают в себе всю эстетику интеллектуального спорта: марафон с ожиданием лучших моментов для борьбы, акробатику тонких ставок на вэлью и вгоняющих в озноб блефов, стремительные контратаки в стадии пуш-фолда и триумфальный трепет 1-го места.

Хотите поделиться своим мнением или оставить комментарий?

Написать