350 миллионов

Федеральная прокуратура США сообщила, что вчера в одном из окружных судов Нью-Йорка состоялось заседание, в ходе которого 34-летний гражданин Канады признал себя виновным в незаконной передаче с помощью компьютерных сетей информации о ставках и пари. В результате его мошеннической деятельности на счета игроков в азартные онлайн-игры было незаконно перечислено порядка 350 миллионов долларов.

Признав себя виновным, Дуглас Ренник согласился выплатить штраф в размере 17,1 миллиона долларов, что не избавило его от угрозы оказаться за решеткой на срок от 6 до 12 месяцев. Вынесение приговора назначено на 15 сентября.

Следователи обвиняют Ренника в том, что в период с 2007 по 2009 год он перечислил со счета в кипрском банке на счета лиц, постоянно проживающих в США, свыше 350 миллионов долларов. Эти деньги направлялись на выплаты игрокам, желавшим обналичить свои выигрыши.

В документации, переданной американским банкам, Ренник указывал, что эти счета будут использованы для страховых выплат, перечисления заработной платы, возврата сумм скидок и прочих легальных целей. На самом же деле, все эти счета использовались для отмывания денег в интересах интернет-компаний, предлагающих игры в покер, рулетку, игровые автоматы и прочие развлечения из ассортимента казино.

Изначально Ренника планировали обвинить в тайном сговоре с целью совершения банковского мошенничества через Интернет и присудить ему штраф в размере 565,9 миллиона долларов, однако своевременное признание вины позволило обвиняемому радикально уменьшить эту сумму.

Оставить комментарий